(2026-06-26）人权资讯简报 ：2026年6月23日，美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）宣布对柬埔寨太子集团有关联的9人和26个公司实施新一轮的制裁。
2025年10月14日，美国、英国宣布对太子集团内部146个关联个人或实体实施制裁，并以“太子集团跨国犯罪组织”(Prince Group TCO)对陈志所运营的太子集团诈骗网络进行定义。美国政府认为，38岁的陈志运营的跨国犯罪网络由超过117家空壳公司和股份公司组成。
2025年10月太子集团遭到制裁的旗下公司包括太子股份集团、汇旺集团、太子银行、寰宇地产、金贝集团、金运度假世界有限公司、恒信地产投资集团、老挝Warp数据科技公司等。
美国财政部、美国金融犯罪执法网络（FinCEN）在2025年10月声明中称，2024年美国公民遭到东南亚在线诈骗集团的损失高达100亿美元，过去数年在线投资诈骗对美国造成的损失超过166亿美元。
与太子集团关联的汇旺集团被认为是东南亚诈骗集团洗钱的重要环节，2021年8月至2025年1月期间，汇旺集团参与洗钱活动至少高达40亿美元。美国金融犯罪执法网络还指控汇旺集团为朝鲜黑客洗钱资金达3700万美元，虚拟货币投资诈骗3600万美元，其它类型网络诈骗涉及的虚拟货币3亿美元资金。
美国财政部在6月23日的声明中指出，根据美国川普总统在2026年3月6日签署的14390行政令《打击针对美国公民的网络犯罪、欺诈及掠夺性骗局》，美国政府在去年10月宣布对太子集团及其关联网络实施制裁的基础上，美国政府针对太子集团犯罪网络展开的新一轮制裁措施。
在6月23日的制裁通告中，最新被列入制裁目录的包括已经遭到日本警方逮捕的胡小伟，美国财政部在通告中将其形容成太子集团的幕后“二号人物”，同时他也是太子集团陈志的“大哥”，在2025年10月的制裁目录中，美国政府采用的是其化名“胡小二”，他同时拥有的化名还包括“胡氏”、“吴安明”。
美国财政部指出，胡小伟控制的公司包括Eagle Fortitude Limited、Leisure Focus Limited、Future King Inc、China Reserve Securities Limited、Future Wing Financial Company Limited、 Future Oasis Pte. Ltd、 Future Cosmos Limited、Future Cosmos One Limited、Future Cosmos Two Limited、CN Crystal Limited、CN Breeze Limited等，这些公司分部在香港、新加坡等地。
美国政府还指出，胡小伟通过旗下名为Ho Ho Ming 、Kong Ka On、Li Hui 3人控制了旗下大量公司。包括香港的 Tycoon Yachts (HK) Limited和英国的11家注册公司： Rocket Sandbox Ltd、DTX Winners Club Limited、Luffa Technology Network Company Limited、Cuban Trading UK Ltd、Halo Network Technology Ltd、Fortune Network Technology Ltd、Charco Charco Holborn Limited、Terra Cotta Warriors Isle of Dogs Ltd、Mingmen London Ltd、Chasca London Limited、East Link London Ltd。负责这些公司运行的3人也被列入最新的制裁名单。
根据美国财政部发布的公告显示，其它被列入制裁与太子集团有关联的个人或者公司还包括：Brendon Luo、Qiu Weiren、Dai An 、Fang Zhizhen 、Chen Bo、 Cloud Nine No. 4 Leasing Company Limited 、CCU Commercial Bank Plc、White Horse Hotel Management Group Co. Ltd等。
日本共同社新闻显示，2026年6月14日，胡小伟和另外2人被日本警方以“使用虚假的电子官方记录”为由拘捕，他们被指在提供的地址变更通知中提供虚假信息。报道还成，胡小伟在日本持有“高技能专业人士”签证并试图 申请获得日本永久居住权身份。
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消息来源：
1.OFAC,Treasury Further Dismantles Overseas Scam Operations Targeting Americans,https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0538.
2.OFAC,U.S. and U.K. Take Largest Action Ever Targeting Cybercriminal Networks in Southeast Asia,https://home.treasury.gov/news/press-releases/sb0278.
3.KYODO NEWS,Executive linked to major Asian crime group arrested in Japan,https://english.kyodonews.net/articles/-/78346.