（2026-04-28）人权资讯简报：2026年4月27日，总部位于日内瓦的打击跨国有组织犯罪全球倡议（GI-TOC）发布报告指出，诈骗中心已经成为当今最复杂、利润最高和影响力最广泛的有组织犯罪形式之一。报告认为俄罗斯对乌克兰的全面侵略影响了国家之间的执法部门的合作，政治分歧为诈骗中心在东欧的发展创造了新的机会。
打击跨国有组织犯罪全球倡议的报告对乌克兰、俄罗斯、白俄罗斯、格鲁吉亚、亚美尼亚、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌兹别克斯坦的诈骗中心进行了评估，认为尽管诈骗中心虽然都利用类似的欺骗工具、社会工程和数据基础设施。但是他们的范围、规模和复杂程度受到地方情况的影响，比如腐败问题、政治庇护、执法部门的合作等。
打击跨国有组织犯罪全球倡议在2025年10月前往格鲁吉亚、亚美尼亚进行采访调查，并认为目前的乌克兰、俄罗斯和格鲁吉亚已经成为诈骗的热点地区。亚美尼亚、哈萨克斯坦、乌兹别克斯坦的诈骗活动处于不活跃状态，但遭受诈骗的案例明显上升。战争状态下的乌克兰电话诈骗是东欧最严重的国家，打击跨国有组织犯罪全球倡议认为乌克兰大约有6万人从事电话诈骗产业，其中2/3的人员是在合法的银行机构工作，受害者分布在29个国家，每个月因此产生的收益达10亿美元。
报告显示，东欧地区的诈骗活动最早由2000年后兴起的二元期权（Binary Options）有关，也被称为固定收益期权、数字期权交易。二元期权是诈骗集团早期实施诈骗的形式之一，大量从事二元期权交易的公司利用法律漏洞在以色列注册，并展开针对海外的业务活动。2017年以色列立法禁止二元期权面向海外服务后。大量在以色列注册公司将目标转向乌克兰、格鲁吉亚等国，例如米尔顿集团（Milton Group ）、Get金融集团（GetFinancial Group）等。
报告指出，电话诈骗中心在乌克兰呈剧增趋势，2023年中期，乌克兰的电话诈骗中心数量达到1000-2000个，同期俄罗斯的电话诈骗中心也呈现增长趋势。除了电话诈骗模式外，购物网站诈骗、假冒、投资诈骗、虚假恋爱关系诈骗等均是这些国家有组织犯罪集团采用的模式。在乌克兰基辅展开诈骗业务的米尔顿集团就是典型的例子，俄罗斯发动对乌克兰的侵略后，部分诈骗分子打着“爱国”的名义，将俄罗斯人当成受害者。
打击跨国有组织犯罪全球倡议在报告中认为，乌克兰诈骗集团每个月通过诈骗获利达10亿美元。乌克兰司法机关宣布2025年发动了针对诈骗中心的打击，并关闭了数百个诈骗中心。乌克兰的诈骗中心在经过一系列的打击后，目前可能仅存1/3。但乌克兰政府在对诈骗中心打击中，部分诈骗中心得到官员的保护，有些打击行动仅仅是象征性行动，或者因为缺乏足够证据导致部分诈骗中心仍然继续营业。
打击跨国有组织犯罪全球倡议的报告显示，2022年乌克兰全国有9万在线诈骗报案，因诈骗遭受的资金损失高达2500万欧元。俄罗斯全面入侵乌克兰后，乌克兰的诈骗形式已经有所改变，先前利用ATM自动取款机盗窃器进行盗取钱财的形式很少见，现在通过电话诈骗形式剧增。俄罗斯官员在2024年2月公布的数据是，俄罗斯每天接到来自境外的诈骗电话达800万个，其中700万来自乌克兰，而俄罗斯全面侵略乌克兰前，俄罗斯接到欺诈电话的数量大约是每月30万次。
有关俄罗斯境内诈骗中心情况，打击跨国有组织犯罪全球倡议称自从战争爆发后，俄罗斯境内诈骗中心规模难以估算，俄罗斯媒体报道的称针对俄罗斯人的电话诈骗大多数来自乌克兰，俄罗斯人成为境外诈骗的主要受害者之一，俄罗斯媒体通常将乌克兰描述称诈骗的“操纵者”，包括将批评目标指向基辅的米尔顿集团和乌克兰安全局。俄罗斯媒体还指出在涉及2000万欧元的比特币诈骗案件中，诈骗人瓦莱里娅.费迪亚金（Valeria Fedyakin）将部分诈骗资产捐赠给乌克兰国防军，但这些指控非并来自俄罗斯官方。
报告还显示，尽管俄罗斯称是乌克兰诈骗中心的受害者，2015年左右，就有报道称俄罗斯的监狱系统内存在电话诈骗中心，诈骗集团与俄罗斯监狱警察合作运营了数百个电话诈骗中心。有研究统计称2018年至2019年期间俄罗斯的电话欺诈案件上升了91%，新冠疫情期间的封锁政策导致人们依赖于互联网和电话，导致更多人成为电话诈骗的受害者。以银行工作人员、国家机关工作人员的来电和投资诈骗是目前俄罗斯国内主要存在的诈骗形式。俄罗斯联邦调查局（FSB）称2024年俄罗斯涉及远程诈骗的案件达到46万个，损失超过21亿美元。俄罗斯联邦储蓄银行（Sberbank）的估算更高，该银行认为俄罗斯在2024年遭到诈骗的损失大约为32亿美元规模。
有关白俄罗斯国内涉及诈骗的情况，打击跨国有组织犯罪全球倡议报告引用白俄罗斯官方数据称，2025年前十个月中，白俄罗斯境内涉及网络犯罪的案件与2024年同期比较下降了11%，涉及欺诈的案件下降了20%，白俄罗斯在2025年前10个月共报告了31200个涉及诈骗的案件。白俄罗斯2025年第3季度因诈骗遭受的损失达到620万美元，该项数据远远低于俄罗斯与乌克兰因诈骗遭到的损失。
打击跨国有组织犯罪全球倡议的报告还称，俄罗斯、白俄罗斯、哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦在打击跨国犯罪方面在加强合作。但是俄罗斯、白俄罗斯境内的媒体被严格管制，在揭露有组织犯罪集团的诈骗活动方面缺乏独立媒体的声音。哈萨克斯坦2025年关闭了2处诈骗中心。2024年6月，吉尔吉斯斯坦宣布对一名白俄罗斯籍人员实施逮捕，此嫌疑人被认为是来自白俄罗斯或俄罗斯诈骗团伙，并试图在吉尔吉斯斯坦运营投资诈骗中心。2025年初，乌兹别克斯坦也宣布关闭了4个电话诈骗中心，这4个电话诈骗中心由2个不同的群体运营。
一名哈萨克斯坦的律师在接受打击跨国有组织犯罪全球倡议认为，犯罪集团展开跨国诈骗的原因是，由于边境管理问题，诈骗团体认为对境外国家受害者实施诈骗更“安全”。但是报告显示有组织犯罪集团的跨国诈骗活动往往也吸引了对当地人员参与，以俄罗斯为例，电信服务商提供电话卡供境外诈骗集团使用，部分当地俄罗斯人还扮演为犯罪集团接收赃款提供洗钱服务的角色（Droppers）。
有关格鲁吉亚国内的诈骗活动情况， 打击跨国有组织犯罪全球倡议认为，尽管格鲁吉亚仅有300万人口，但是诈骗活动是前苏联加盟国中最猖獗的国家之一。打击跨国有组织犯罪全球倡议认为，受到与以色列的关联的米尔顿集团模式的影响，格鲁吉亚的首都第比利斯存在50-100个小型诈骗中心，这些小型诈骗中心规模从5-10人不等，最大规模的诈骗中心雇员在50人左右。格鲁吉亚最有名的两个涉及诈骗的公司分别是摩根集团（Morgan Limited）和AK公司。迫于美国在全球打击跨国诈骗的力度和其跟踪非法资金流动的能力，格鲁吉亚的诈骗团体往往不敢将美国人作为受害者，格鲁吉亚也配合德国的执法部门打击本国的诈骗活动。打击跨国有组织犯罪全球倡议在报告中分析认为，这可能与格鲁吉亚担心与美国和德国的关系恶化的缘故。
根据综合信息，摩根集团在2018年10月设立，该集团目前是格鲁吉亚境内规模最大的诈骗团体。该团体由一名与米尔顿公司有关联的乌克兰女性持有，并招募精通德语、英语、俄罗斯语的人才，该集团设立各种虚假的交易平台，包括利用加密货币将资金转入外国银行或加密货币账户。调查发现，仅仅在2019年-2021年期间，摩根集团就从受害者骗走了500万欧元规模的资金，受害者主要来自德国、斯洛文尼亚、斯洛伐克。一名德国的受害者单笔损失资金达到200万欧元。2025年6月27日，在摩根集团同意缴纳500万欧元罚款后，格鲁吉亚释放了该集团的主要被告人，但500万欧元罚金并没有返回给受害者。
有关亚美尼亚的诈骗情况，打击跨国有组织犯罪全球倡议的报告认为亚美尼亚的诈骗情况活跃程度低于报告中其他国家。2025年第一季度，该国中央银行接受到有关银行欺诈的案件有408例。尽管亚美尼亚国内也存在电话诈骗中心，但是规模和数量都很小。亚美尼亚国内媒体报道2024年-2025年期间，亚美尼亚国内被关闭的电话诈骗中心有8-9个。
打击跨国有组织犯罪全球倡议在报告中指出，在前苏联加盟国的打击诈骗有组织犯罪活动中，乌克兰、格鲁吉亚的国内执法机关和政府官员都涉及腐败问题，他们对诈骗中心形成了保护网络。媒体、政府官员、诈骗集团的前雇员都在揭露诈骗中心通过行贿避免遭到执法机关的打击现象。报告称来自诈骗中心的盈利甚至可能成为执政党的“黑钱”，尽管没有详细证据支持该指控。接受打击跨国有组织犯罪全球倡议采访的人称，格鲁吉亚前总理比济纳.伊万尼什维利（ Bidzina Ivanishvili）的政界圈子与诈骗中心有关联，包括格鲁吉亚前国家安全局负责人被指接受来自诈骗集团的贿赂。
打击跨国有组织犯罪全球倡议在报告中指出，俄罗斯与乌克兰的战争成为东欧诈骗兴起的重要因素，包括引发的乌克兰诈骗中心与乌克兰军方的系列传言。在俄乌战争中，乌克兰的诈骗集团假扮成俄罗斯官员，并以“与乌克兰军方合作或者支持乌克兰军”敲诈俄罗斯受害者。俄罗斯与乌克兰的战争也影响到这两个国家在打击有组织犯罪跨国网络的行动。乌克兰境内的诈骗集团利用乌克兰人对俄罗斯作为侵略者的敌意，以诈骗俄罗斯人证明其诈骗行为没有违反本国法律。而俄罗斯在2014年吞并克里米亚后，欧盟与俄罗斯在执法合作方面处理停滞状态，这些都影响了打击有组织犯罪集团跨国犯罪活动，诈骗集团也可以利用此类漏洞展开活动。
打击跨国有组织犯罪全球倡议引用全球反诈联盟（Global Scam Alliance）的研究数据称，2024年全球因为欺诈遭受的损失达到1万亿美元，几乎占据全球GDP的1%。全球反诈联盟的另外一项数据认为，过去1年期间，全球有57%的成年人遭到到诈骗的经历，仅仅在东南亚地区的诈骗园区，就有高达30万人诈骗从业者。
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消息来源：
1.GI-TOC,SCAM CENTRES ,COMBATING A GLOBAL PHENOMENON,https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2026/04/Scam-centres-Combating-a-global-phenomenon-GI-TOC-April-2026.pdf.
2.GI-TOC,SCAMMERS’PARADISE?ASSESSING SCAM CENTRES IN EURASIA ,https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2026/04/Scammers-paradise-Assessing-scam-centres-in-Eurasia-GI-TOC-April-2026.pdf.
3.GI-TOC,KYIV CALLING,THE SCAM CALL CENTRE PHENOMENON IN UKRAINE,https://globalinitiative.net/wp-content/uploads/2026/04/Kyiv-calling-The-scam-call-centre-phenomenon-in-Ukraine-GI-TOC-April-2026.pdf.
4.GI-TOC,A world of deceit,Mapping the landscape of the global scam centre phenomenon,https://globalinitiative.net/analysis/mapping-global-scam-center-phenomenon/.